Подтвердите статус налогоплательщика сша paypal

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

Пользователи международных платежных систем рано или поздно сталкиваются с вопросом как верифицировать PayPal кошелек. Какие преимущества дает подтверждение своего счета? И что понадобится, чтобы его получить?

Зачем верифицировать PayPal аккаунт

При открытии счета в системе PayPal пользователь обязан пройти несколько этапов:
  1. Создать учетную запись при помощи электронной почты.
  2. Подтвердить этот ящик через ссылку в письме от платежной системы.
  3. Привязать банковскую карту.
Уже после этого своим электронным кошельком можно начинать пользоваться: платить через него в Интернете, отправлять деньги родным и друзьям, принимать финансы на свой счет. Но при этом будут действовать определенные лимиты на размер суммы, которая доступна для хранения на балансе ПайПал, и ограничение для объемов транзакций в месяц. Для неверифицированных российских аккаунтов они составляют:
  • 60 тыс. рублей на один перевод;
  • 200 тыс. рублей суммарно для транзакций в месяц;
  • 60 тыс. рублей по остатку на счете.
Чтобы снять эти ограничения, пользователю необходимо подтвердить – то есть верифицировать – как свою банковскую карту, привязанную к кошельку ПайПал, так и паспортные данные.

Как верифицировать кошелек PayPal

Верификация аккаунта PayPal с 2018 года происходит онлайн на сайте платежной системы. Для этого заходят в свой личный кабинет.

Прокручивают главную страницу вниз. С левой стороны находят блок под названием «Подробнее об учетной записи». Здесь кликают по ссылке «Проверить лимиты своего счета».

На открывшейся странице нажимают на кнопку «Увеличить лимиты».

Это переводит пользователя на страничку подтверждения его личности. В открывшемся об этом сообщении нажимают на кнопку «Начать работу».

Сначала здесь подтверждают личные данные. Для этого оставляют о себе такую информацию:

  • дата рождения;
  • страна рождения;
  • гражданство;
  • номер ИНН;
  • номер паспорта;
  • дата получения документа;
  • название учреждения, где был получен паспорт.

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

Обязательный документ, который необходим россиянам, чтобы произошла верификация аккаунта PayPal – паспорт. И поэтому здесь понадобится не только указать данные о нем в полях формы подтверждения. Также потребуется загрузить копию страниц документа на сайт. Для этого файл перетаскивают из папки на компьютере прямо на указанную область страницы формы верификации.

В требованиях указано, что эти файлы не должны превышать размер 2 Мб и быть в одном из форматов: JPG, PDF, PNG, GIF. После заполнения всех полей кликают по кнопке «Отправить». Затем приступают к подтверждению банковской карты. Для этого переходят в раздел «Счет».

Здесь потребуется указать номер своей кредитки, дату окончания действия и CVV код. При отправке этих данных на подтверждение пользователю придет секретный код. Его нужно будет ввести в появившееся на сайте поле. А с баланса карты при этом будет списано около $2. Поэтому необходимо, чтобы на ее счету были деньги. Если карта рублевая, сумма будет списана в эквиваленте национальной валюты по текущему курсу. Ждать подтверждения паспортных данных и реквизитов банковской карты придется около 2-3 рабочих дней.

Читать еще:  Проверка выписки егрн в человекочитаемом формате

Как купить подтвержденный аккаунт ПайПал

Если верифицировать ПайПал самостоятельно не получается, некоторые пользователи идут на то, чтобы купить в Интернете уже готовый аккаунт. Такие предложения нередки на форумах. Для этого нужно искать объявления «Продажа верифицированных аккаунтов PayPal». Цена зависит от продавца и может колебаться от 20 центов до $25.

Самые популярные и распространенные счета для покупки – от имени американских пользователей. Оплатив услугу, пользователь должен получить не только логин и пароль к аккаунту, но и доступ к электронной почте, на которую он открыт. Помимо этого, в Интернете обращаются за помощью, когда возникают проблемы с подтверждением своего реального PayPal счета. При этом лучше оплатить консультацию, чем давать анонимному лицу доступ к своему аккаунту. Подтверждение PayPal счета – ответственная задача. Если вы намерены пользоваться электронным кошельком долго, следует оставлять о себе правдивые персональные данные. Но когда возникает необходимость, купить верифицированный аккаунт PayPal тоже возможно.

Видео

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

JleIIIuu

Новичок
Сертификат Налоговой службы США о присвоении статуса иностранного налогоплательщика. Здравствуйте, Михаил Рылев! Поскольку вы получаете платежи за товары и услуги, возможно, мы должны подтвердить ваш статус налогоплательщика за 2018 год для соблюдения налоговых инструкции Службы внутренних сборов США со стороны PayPal. В 2015 году вы подтвердили, что как владелец счета PayPal вы не подлежите налогообложению со стороны властей США; однако мы обязаны запрашивать у вас повторно сертификацию каждые три года. Что необходимо сделать?
Если вы будете соответствовать критериям для выдачи свидетельства о статусе иностранного налогоплательщика за 2018 год, вы получите соответствующее уведомление по электронной почте, а также уведомление в вашей учетной записи PayPal.
После этого войдите в свою учетную запись PayPal и следуйте инструкциям в уведомлении для подтверждения налогового статуса.
К сожалению, невозможно заранее подтвердить ваш статус зарубежного налогоплательщика, а после направления запроса возможно наложение ограничений на действия с вашим счетом касательно возможности обработки платежей. Как только вы подтвердите свой статус налогоплательщика, ограничение будет снято. Благодарим за сотрудничество! У меня нет магазина я торгую на ebay как физ . лицо и аккаунт на Paypal как физ .лицо .Что мне ожидать я гражданин России и зачем мне платить другому государству какие то налоги .
Пока мне ничего кроме этого письма не пришло .
Кому такие письма уже приходили ? Около шести месяцев назад моей супруге стали поступать звонки из банка-держателя ее зарплатной карты с вопросом «является ли она налоговым резидентом США?» и требованием обратиться в кратчайшие сроки в любое ближайшее отделение банка с неким пакетом документов, подтверждающим факт того, что она таковым не является. Сначала мы восприняли данные звонки как звонки мошенников, не развивали разговор, прекращали диалог. Уж больно абсурдным нам казался вопрос учитывая, что супруга в сознательном возрасте кроме Китая никаких стран не посещала (при этом не более чем на 2-3 покидала территорию РФ), никакого отношения к каким-бы то ни было валютным операциям никогда не имела. Т.к. звонки эти стали поступать с завидной регулярностью решил взять вопрос под свой контроль – связался с банком по линии поддержки (отмечу что также являюсь клиентом этого банка и также с зарплатным проектом) выяснил – обзвон действительно производят их сотрудники. На мои вопросы по сложившейся ситуации сотрудники линии поддержки банка внятно ответить не смогли – составили заявку, зарегистрировали, сообщили номер и пообещали связаться в течение 4 календарных дней.
Читать еще:  Регистрация брака с иностранцем в москве документы
На пятый день действительно связались (с супругой) – попросили продиктовать контактный e-mail, после выслали ответы (частично) на интересующие нас вопросы:

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

Согласно каким нормативно-правовым актам супруга должна предоставить данные банку? Может ли она дистанционно решить вопрос, без посещения офиса? И что грозит ей при отказе от предоставления этой информации? Прошу вас заполнить форму W-8BEN и прислать нам скан. Также приложить скан вашего паспорта (все страницы с отметками).
Прошу Вас заполнить указанную форму запроса , подписать ее и направить нам скан данного документа, приложив еще и скан Вашего паспорта.
Если Вы отказываетесь от предоставления документов, а также от предоставления в свободной письменной форме отказа, то в соответствии с п.7 ст.2 173-ФЗ Банк вправе принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в пользу Вас или по Вашему поручению и/или в случаях, предусмотренных 173-ФЗ, расторгнуть в одностороннем порядке договор. После беглого ознакомления с текстом 173-ФЗ от 28.06.2014 ("Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами. ") у меня возникло несколько вопросов. В п.7 ст.2 вышеуказанного ФЗ прописано следующее: 7. В случае, если у организации финансового рынка имеется обоснованное, документально подтвержденное предположение, что клиент относится к категории клиентов – иностранных налогоплательщиков, но при этом он не предоставил запрашиваемую в соответствии с внутренними документами организации финансового рынка, указанными в части 3 настоящей статьи, информацию, позволяющую подтвердить указанное предположение или его опровергнуть, а также в случае непредоставления клиентом – иностранным налогоплательщиком в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления запроса финансовой организации согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган организация финансового рынка вправе принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в пользу или по поручению указанного клиента по договору, предусматривающему оказание финансовых услуг (далее – решение об отказе от совершения операций), и (или) в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, расторгнуть в одностороннем порядке договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, уведомив клиента о принятом решении не позднее дня, следующего за днем принятия решения. В п.3 этой же статьи указано: 3. Критерии отнесения клиентов к категории клиента – иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации определяются организацией финансового рынка на основании настоящего Федерального закона во внутренних документах, которые подлежат размещению на ее официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее пятнадцати календарных дней после дня их утверждения. Указанные внутренние документы организации финансового рынка в части критериев отнесения клиентов к категории клиента – иностранного налогоплательщика и способов получения от них необходимой информации подлежат изменению организацией финансового рынка по предписанию Центрального банка Российской Федерации в сроки, им установленные. Открываю сайт банка (барабанная дробь, вот и настало время раскрыть его название) https://alfabank.ru/moscow/about/fatca/ И в тексте приложенного там документа виду следующее:

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

Читать еще:  Установка мусорного контейнера в частном секторе
Критерии отнесения клиентов к категории клиента – иностранного В отношении клиента – физического лица: 1) наличие гражданства иностранного государства; 2) наличие вида на жительство в иностранном государстве; 3) наличие налогового резидентства в иностранном государстве; 4) наличие иных признаков иностранного налогоплательщика в системах Банка. И вот тут у меня возникает резонный вопрос насколько законно указание тут столь «расплывчатого» пункта (4) – «наличие иных признаков иностранного налогоплательщика в системах Банка»? Что может являться этими самыми «иными признаками» ни один сотрудник банка мне так и не ответил. Насколько законно требование банка предоставить информацию W-8BEN + скан паспорта (да еще и со всех страниц)? Если еще учесть, что у супруги никогда не было гражданства иностранного государства, нет и никогда не было вида на жительства в иностранном государстве и, соответственно, никогда она не являлась налоговым резидентом никакого государства кроме РФ. Более того никогда не совершалось валютный операций и никогда не имела счетов в валюте отличной от национальной. Клиентом этого банка она является в рамках зарплатного проекта у работодателя зарегистрированного на территории РФ, перечисляющего з/п в рублях, с рабочими местами исключительно на территории РФ (и т.д.) Насколько будет правомерно расторжение договора в одностороннем порядке банком или ограничение на возможности использования счетом при отказе от предоставления данных? Также обратил внимание на п.2 ст.2 вышеупомянутого ФЗ:

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

2. Если иное не установлено федеральными законами, НЕ ПОДЛЕЖИТ сбору и передаче предусмотренная настоящим Федеральным законом информация о клиентах: 1) физических лицах – гражданах Российской Федерации, за исключением физических лиц: а) имеющих одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства – члена Таможенного союза); б) имеющих вид на жительство в иностранном государстве; Могу ли я, апеллируя данным пунктом потребовать у банка прекратить назойливые звонки, абсурдные требования и угрозы о прекращении обслуживания в одностороннем порядке? К какому регулирующему органу можно обратиться чтобы возыметь законные рычаги воздействия на банк? Здравствуйте, в данной ситуации можно предпринять попытку обратиться с письменной жалобой на имя руководителя филиала банка, в котором открыт счет Вашей супруги. Или попасть к нему на прием лично. А лучше и то, и другое. Возможно, в короткий срок в ситуации разберутся, скажут, что был сбой в системе и извинятся. Если же подобный шаг не принесет положительного результата, а также в случае если Вы не имеете желания посещать банк, то можете обратиться с жалобой на действия банка (нарушение п.2. ст.2 указанного Вами закона) в Центральный банк России (лицензирующий орган). Сделать это можно в электронной форме на официальном сайте. Обстоятельства и аргументы изгалайте кратко, просите обязать банк прекратить требование от Вашей супруги информации такой-то и привлечь его к ответственности. Письменный ответ о принятых мерах ЦБ РФ направит Вам на электронную почту или в бумажном виде, по Вашему желанию.

Остались вопросы? Бесплатная консультация по телефону:

8 800 350-81-94
Круглосуточно

Подтвердите статус налогоплательщика сша paypal: 7 комментариев

  1. Sunshine Skalicky

    I?¦m now not certain the place you’re getting your information, however great topic. I needs to spend some time learning more or working out more. Thanks for fantastic information I was on the lookout for this information for my mission.

  2. Уведомление: spytostyle.com

  3. Уведомление: SpyToStyle

  4. Уведомление: Lincoln Georgis

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Подтвердите статус налогоплательщика сша paypal

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

Пользователи международных платежных систем рано или поздно сталкиваются с вопросом как верифицировать PayPal кошелек. Какие преимущества дает подтверждение своего счета? И что понадобится, чтобы его получить?

Зачем верифицировать PayPal аккаунт

При открытии счета в системе PayPal пользователь обязан пройти несколько этапов:
  1. Создать учетную запись при помощи электронной почты.
  2. Подтвердить этот ящик через ссылку в письме от платежной системы.
  3. Привязать банковскую карту.
Уже после этого своим электронным кошельком можно начинать пользоваться: платить через него в Интернете, отправлять деньги родным и друзьям, принимать финансы на свой счет. Но при этом будут действовать определенные лимиты на размер суммы, которая доступна для хранения на балансе ПайПал, и ограничение для объемов транзакций в месяц. Для неверифицированных российских аккаунтов они составляют:
  • 60 тыс. рублей на один перевод;
  • 200 тыс. рублей суммарно для транзакций в месяц;
  • 60 тыс. рублей по остатку на счете.
Чтобы снять эти ограничения, пользователю необходимо подтвердить – то есть верифицировать – как свою банковскую карту, привязанную к кошельку ПайПал, так и паспортные данные.

Как верифицировать кошелек PayPal

Верификация аккаунта PayPal с 2018 года происходит онлайн на сайте платежной системы. Для этого заходят в свой личный кабинет.

Прокручивают главную страницу вниз. С левой стороны находят блок под названием «Подробнее об учетной записи». Здесь кликают по ссылке «Проверить лимиты своего счета».

На открывшейся странице нажимают на кнопку «Увеличить лимиты».

Это переводит пользователя на страничку подтверждения его личности. В открывшемся об этом сообщении нажимают на кнопку «Начать работу».

Сначала здесь подтверждают личные данные. Для этого оставляют о себе такую информацию:

  • дата рождения;
  • страна рождения;
  • гражданство;
  • номер ИНН;
  • номер паспорта;
  • дата получения документа;
  • название учреждения, где был получен паспорт.

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

Обязательный документ, который необходим россиянам, чтобы произошла верификация аккаунта PayPal – паспорт. И поэтому здесь понадобится не только указать данные о нем в полях формы подтверждения. Также потребуется загрузить копию страниц документа на сайт. Для этого файл перетаскивают из папки на компьютере прямо на указанную область страницы формы верификации.

В требованиях указано, что эти файлы не должны превышать размер 2 Мб и быть в одном из форматов: JPG, PDF, PNG, GIF. После заполнения всех полей кликают по кнопке «Отправить». Затем приступают к подтверждению банковской карты. Для этого переходят в раздел «Счет».

Здесь потребуется указать номер своей кредитки, дату окончания действия и CVV код. При отправке этих данных на подтверждение пользователю придет секретный код. Его нужно будет ввести в появившееся на сайте поле. А с баланса карты при этом будет списано около $2. Поэтому необходимо, чтобы на ее счету были деньги. Если карта рублевая, сумма будет списана в эквиваленте национальной валюты по текущему курсу. Ждать подтверждения паспортных данных и реквизитов банковской карты придется около 2-3 рабочих дней.

Читать еще:  Право досрочного выхода на пенсию при сокращении

Как купить подтвержденный аккаунт ПайПал

Если верифицировать ПайПал самостоятельно не получается, некоторые пользователи идут на то, чтобы купить в Интернете уже готовый аккаунт. Такие предложения нередки на форумах. Для этого нужно искать объявления «Продажа верифицированных аккаунтов PayPal». Цена зависит от продавца и может колебаться от 20 центов до $25.

Самые популярные и распространенные счета для покупки – от имени американских пользователей. Оплатив услугу, пользователь должен получить не только логин и пароль к аккаунту, но и доступ к электронной почте, на которую он открыт. Помимо этого, в Интернете обращаются за помощью, когда возникают проблемы с подтверждением своего реального PayPal счета. При этом лучше оплатить консультацию, чем давать анонимному лицу доступ к своему аккаунту. Подтверждение PayPal счета – ответственная задача. Если вы намерены пользоваться электронным кошельком долго, следует оставлять о себе правдивые персональные данные. Но когда возникает необходимость, купить верифицированный аккаунт PayPal тоже возможно.

Видео

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

JleIIIuu

Новичок
Сертификат Налоговой службы США о присвоении статуса иностранного налогоплательщика. Здравствуйте, Михаил Рылев! Поскольку вы получаете платежи за товары и услуги, возможно, мы должны подтвердить ваш статус налогоплательщика за 2018 год для соблюдения налоговых инструкции Службы внутренних сборов США со стороны PayPal. В 2015 году вы подтвердили, что как владелец счета PayPal вы не подлежите налогообложению со стороны властей США; однако мы обязаны запрашивать у вас повторно сертификацию каждые три года. Что необходимо сделать?
Если вы будете соответствовать критериям для выдачи свидетельства о статусе иностранного налогоплательщика за 2018 год, вы получите соответствующее уведомление по электронной почте, а также уведомление в вашей учетной записи PayPal.
После этого войдите в свою учетную запись PayPal и следуйте инструкциям в уведомлении для подтверждения налогового статуса.
К сожалению, невозможно заранее подтвердить ваш статус зарубежного налогоплательщика, а после направления запроса возможно наложение ограничений на действия с вашим счетом касательно возможности обработки платежей. Как только вы подтвердите свой статус налогоплательщика, ограничение будет снято. Благодарим за сотрудничество! У меня нет магазина я торгую на ebay как физ . лицо и аккаунт на Paypal как физ .лицо .Что мне ожидать я гражданин России и зачем мне платить другому государству какие то налоги .
Пока мне ничего кроме этого письма не пришло .
Кому такие письма уже приходили ? Около шести месяцев назад моей супруге стали поступать звонки из банка-держателя ее зарплатной карты с вопросом «является ли она налоговым резидентом США?» и требованием обратиться в кратчайшие сроки в любое ближайшее отделение банка с неким пакетом документов, подтверждающим факт того, что она таковым не является. Сначала мы восприняли данные звонки как звонки мошенников, не развивали разговор, прекращали диалог. Уж больно абсурдным нам казался вопрос учитывая, что супруга в сознательном возрасте кроме Китая никаких стран не посещала (при этом не более чем на 2-3 покидала территорию РФ), никакого отношения к каким-бы то ни было валютным операциям никогда не имела. Т.к. звонки эти стали поступать с завидной регулярностью решил взять вопрос под свой контроль – связался с банком по линии поддержки (отмечу что также являюсь клиентом этого банка и также с зарплатным проектом) выяснил – обзвон действительно производят их сотрудники. На мои вопросы по сложившейся ситуации сотрудники линии поддержки банка внятно ответить не смогли – составили заявку, зарегистрировали, сообщили номер и пообещали связаться в течение 4 календарных дней.
Читать еще:  Проверка выписки егрн в человекочитаемом формате
На пятый день действительно связались (с супругой) – попросили продиктовать контактный e-mail, после выслали ответы (частично) на интересующие нас вопросы:

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

Согласно каким нормативно-правовым актам супруга должна предоставить данные банку? Может ли она дистанционно решить вопрос, без посещения офиса? И что грозит ей при отказе от предоставления этой информации? Прошу вас заполнить форму W-8BEN и прислать нам скан. Также приложить скан вашего паспорта (все страницы с отметками).
Прошу Вас заполнить указанную форму запроса , подписать ее и направить нам скан данного документа, приложив еще и скан Вашего паспорта.
Если Вы отказываетесь от предоставления документов, а также от предоставления в свободной письменной форме отказа, то в соответствии с п.7 ст.2 173-ФЗ Банк вправе принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в пользу Вас или по Вашему поручению и/или в случаях, предусмотренных 173-ФЗ, расторгнуть в одностороннем порядке договор. После беглого ознакомления с текстом 173-ФЗ от 28.06.2014 ("Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами. ") у меня возникло несколько вопросов. В п.7 ст.2 вышеуказанного ФЗ прописано следующее: 7. В случае, если у организации финансового рынка имеется обоснованное, документально подтвержденное предположение, что клиент относится к категории клиентов – иностранных налогоплательщиков, но при этом он не предоставил запрашиваемую в соответствии с внутренними документами организации финансового рынка, указанными в части 3 настоящей статьи, информацию, позволяющую подтвердить указанное предположение или его опровергнуть, а также в случае непредоставления клиентом – иностранным налогоплательщиком в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления запроса финансовой организации согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган организация финансового рынка вправе принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в пользу или по поручению указанного клиента по договору, предусматривающему оказание финансовых услуг (далее – решение об отказе от совершения операций), и (или) в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, расторгнуть в одностороннем порядке договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, уведомив клиента о принятом решении не позднее дня, следующего за днем принятия решения. В п.3 этой же статьи указано: 3. Критерии отнесения клиентов к категории клиента – иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации определяются организацией финансового рынка на основании настоящего Федерального закона во внутренних документах, которые подлежат размещению на ее официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее пятнадцати календарных дней после дня их утверждения. Указанные внутренние документы организации финансового рынка в части критериев отнесения клиентов к категории клиента – иностранного налогоплательщика и способов получения от них необходимой информации подлежат изменению организацией финансового рынка по предписанию Центрального банка Российской Федерации в сроки, им установленные. Открываю сайт банка (барабанная дробь, вот и настало время раскрыть его название) https://alfabank.ru/moscow/about/fatca/ И в тексте приложенного там документа виду следующее:

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

Читать еще:  Субъекты правомочные привлекать к ответственности
Критерии отнесения клиентов к категории клиента – иностранного В отношении клиента – физического лица: 1) наличие гражданства иностранного государства; 2) наличие вида на жительство в иностранном государстве; 3) наличие налогового резидентства в иностранном государстве; 4) наличие иных признаков иностранного налогоплательщика в системах Банка. И вот тут у меня возникает резонный вопрос насколько законно указание тут столь «расплывчатого» пункта (4) – «наличие иных признаков иностранного налогоплательщика в системах Банка»? Что может являться этими самыми «иными признаками» ни один сотрудник банка мне так и не ответил. Насколько законно требование банка предоставить информацию W-8BEN + скан паспорта (да еще и со всех страниц)? Если еще учесть, что у супруги никогда не было гражданства иностранного государства, нет и никогда не было вида на жительства в иностранном государстве и, соответственно, никогда она не являлась налоговым резидентом никакого государства кроме РФ. Более того никогда не совершалось валютный операций и никогда не имела счетов в валюте отличной от национальной. Клиентом этого банка она является в рамках зарплатного проекта у работодателя зарегистрированного на территории РФ, перечисляющего з/п в рублях, с рабочими местами исключительно на территории РФ (и т.д.) Насколько будет правомерно расторжение договора в одностороннем порядке банком или ограничение на возможности использования счетом при отказе от предоставления данных? Также обратил внимание на п.2 ст.2 вышеупомянутого ФЗ:

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

2. Если иное не установлено федеральными законами, НЕ ПОДЛЕЖИТ сбору и передаче предусмотренная настоящим Федеральным законом информация о клиентах: 1) физических лицах – гражданах Российской Федерации, за исключением физических лиц: а) имеющих одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства – члена Таможенного союза); б) имеющих вид на жительство в иностранном государстве; Могу ли я, апеллируя данным пунктом потребовать у банка прекратить назойливые звонки, абсурдные требования и угрозы о прекращении обслуживания в одностороннем порядке? К какому регулирующему органу можно обратиться чтобы возыметь законные рычаги воздействия на банк? Здравствуйте, в данной ситуации можно предпринять попытку обратиться с письменной жалобой на имя руководителя филиала банка, в котором открыт счет Вашей супруги. Или попасть к нему на прием лично. А лучше и то, и другое. Возможно, в короткий срок в ситуации разберутся, скажут, что был сбой в системе и извинятся. Если же подобный шаг не принесет положительного результата, а также в случае если Вы не имеете желания посещать банк, то можете обратиться с жалобой на действия банка (нарушение п.2. ст.2 указанного Вами закона) в Центральный банк России (лицензирующий орган). Сделать это можно в электронной форме на официальном сайте. Обстоятельства и аргументы изгалайте кратко, просите обязать банк прекратить требование от Вашей супруги информации такой-то и привлечь его к ответственности. Письменный ответ о принятых мерах ЦБ РФ направит Вам на электронную почту или в бумажном виде, по Вашему желанию.

Остались вопросы? Бесплатная консультация по телефону:

8 800 350-81-94
Круглосуточно

Подтвердите статус налогоплательщика сша paypal: 3 комментария

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.