Преступления экономической направленности статьи

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

Основой развития и процветания государства считается стабильная экономика. Функция защиты экономических отношений ложится на правоохранительные органы, а непосредственно на специальный отдел борьбы с преступлениями в сфере экономики. Преступные действия, как правило, направлены на доставление материального ущерба государству и получение собственной выгоды. За экономические преступления УК РФ статьи отдельной не предусматривает, регламентирует наказание целая глава 22 УК РФ.

Характеристика преступлений

Преступления в сфере экономики УК РФ характеризует, как общественно опасное и противоправное действие, причиняющее ущерб хозяйственным интересам предприятий, граждан и экономике в целом. Важно отметить, что экономические злодеяния могут осуществляться в разных сферах народного хозяйства, но всегда объектом преступления будут выступать экономические интересы граждан и подрыв авторитета страны.

Объективная сторона заключается в осуществлении активных действий или бездействия, направленных на обман потребителя. Сюда можно отнести обвешивание, обсчет, превышение розничных цен на предприятиях, осуществляющих реализацию товаров или оказывающих услуги. В виде субъекта преступления выступает вменяемый, совершеннолетний человек. Порой субъект может быть специальным, в магазинах – продавец, в кафе – официант, в бизнесе – владелец предприятия, а при незаконной предпринимательской деятельности, человек, осуществляющий ее без разрешения. Субъективная сторона проявляется в прямом умысле доставить ущерб государству и обогатиться за его счет, то есть присутствует корысть в действиях виновного.

Классификация

Для того чтобы было проще индивидуализировать наказание за совершенное деяние, УК РФ экономические преступления классифицирует на злодеяния в предпринимательской сфере, в сфере финансов, налоговые правонарушения, а также нарушения в сфере инновационных технологий. За каждое из нарушений санкцию предусматривает отдельная статья УК РФ по экономическим преступлениям. Преступления в сфере предпринимательства классифицируют на:
  • воспрепятствование предпринимательству, незаконные формы деятельности, а также ложное предпринимательство;
  • организацию незаконной работы банка, легализация нелегальных активов, обналичивание денег;
  • монополизм, нарушение правил товарных знаков;
  • распространение коммерческих сведений непредусмотренным законом путем;
  • мошенничество при проведении тендеров;
  • лжебанкротство;
  • нарушение правил ведения бухгалтерского учета;
  • мошенничество в области использования природных ресурсов;
  • требования проведения сделки или отказа от ее проведения лицами без согласия оппонента.

Злодеяния в сфере финансов можно разделить на преступления в кредитной сфере, при работе с ценными бумагами, платежными картами и наличными денежными средствами. Налоговые преступления четко контролируются не только отделом по борьбе с экономической преступностью, но и Налоговой службой, которой должны быть подотчетны все юридические и физические лица. Разновидностью налоговых преступлений являются:

  • отказ от выплаты налогов;
  • мошенничество в сфере акцизных сборов и погашения таможенных сборов;
  • экономическая контрабанда.
Преступные деяния в области высоких технологий можно разделить на несанкционированные доступы к электронным данным банков и других финансовых организаций, а также написание и использование вредного программного обеспечения, внедрение которого может привести к потере всех данных о налогоплательщиках и экономической катастрофе в государстве.

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

Отдельно хотелось бы отметить преступления в сфере торговли и оказания услуг, поскольку они тоже доставляют большой ущерб общественности и отдельным гражданам, которые становятся жертвами махинаций. Этот тип злодеяний разделяют на нарушения в публичности торгов и проведении аукционов, обман потребителей и покупателей, а также взятки в любой из форм.

Признаки экономических преступлений

Каждое нарушение закона, описанное в Уголовном кодексе, имеет ряд признаков, по которым его можно узнать и отграничить от других составов преступлений. Все экономические преступления УК рассматривает как деяния с корыстным мотивом. Невозможно обмануть государство по неосторожности или случайно.
Большинство нарушений в сфере экономики совершаются в процессе осуществления предпринимательской или профессиональной деятельности, связанной с оборотом денег или товаров.
Важно, что осуществлению правонарушения сопутствуют, как правило, заключение определенных сделок, составление договоров и выполнение закрепленных обязательств. Среди других признаков нарушений, описанных в экономических статьях УК РФ, можно отметить:
  • удаленность преступника от пострадавшего;
  • тайную подготовку к осуществлению нарушения, а также анонимность жертв;
  • значительность нанесенного ущерба;
  • систематичность и долгосрочность осуществления нарушения;
  • несколько субъектов – преступные корпорации (юридические лица) и отдельные физические лица, к примеру, банковские работники.

Очень часто уголовные дела по экономическим преступлениям заводят на юридических лиц, которые вполне законно начали свою функциональность, но не начали заниматься зарегистрированным видом деятельности. Значительную часть экономических нарушений составляют деяния, направленные на неправильное перераспределение государственных средств.
Современным признаком, который объединяет большинство нарушений оговариваемого типа, является использование интернет-технологий. Именно цифровые технологии позволяют нанести крупный ущерб государству и при этом скрыться от правосудия.

Способы правонарушений

Предметом преступной деятельности всегда выступают денежные средства, товары или другие материальные объекты, несущие в себе определенную ценность. Завладение предметами преступления происходит под видом банковской или предпринимательской деятельности, а также под видом финансовых операций, незапрещенных законом. По практическому применению махинации в сфере экономике разделяют на простые и сложные. Простые охватывают деятельность физических лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без регистрации и оплаты налогов. Сложные по применению махинации заключаются в легальной функциональности банков и финансовых структур, которые открывают незарегистрированные филиалы, выводя через них деньги в офшоры или прикрывают новыми фирмами незаконный вид деятельности, к примеру, продажу наркотиков или оружия, а также получают права на недвижимость, уходя от выплаты налогов.

Нередко преступление направлено на скрытие экономической деятельности, осуществляется оно:

  • путем скрытия или подделки документов, свидетельствующих о приобретении в иностранных государствах фирм и недвижимости;
  • проведением сделок с валютой, путем открытия депозитных счетов для лиц, не обладающих такими правами;
  • организацией новых предприятий на базе ликвидированных;
  • выплатой прямых платежей неучтенными средствами («черным налом»);
  • занижением или повышением стоимости недвижимого имущества, товаров и услуг;
  • фальсификацией документов, подтверждающих гашение кредита;
  • открытием банковских счетов на умерших лиц;
  • ведением «двойного» бухгалтерского учета и скрытием дохода;
  • переводом средств для оплаты несуществующих сделок, при которых стоимость занижается, а разница присваивается.

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

Зачастую способы проведения экономических преступлений очень тесто связаны между собой и могут дополнять друг друга.
Следы преступлений правоохранительные органы обнаруживают путем тщательной проверки сопроводительной документации к этим сделкам. Незаконные действия с имуществом недвижимого типа проверяются наличием договоров купли-продажи и доверительной документации.

Исковая давность

Законодатель определяет срок давности по экономическим преступлениям. Необходимо отметить, что срок давности экономических преступлений в России начинает исчисляться не с момента, как человек узнает, что его права нарушены, а с момента совершения преступления.

Привлечь к ответственности за этот тип нарушений можно на протяжении трех лет. Это время может быть увеличено, если в процессе совершения преступления имело место изнасилование, причинение тяжкого вреда здоровью, угроза с применением оружия или умышленное убийство.

Индивидуальные предприниматели привлекаются к ответственности иначе, чем юридические лица. Привлечь к ответственности предпринимателя могут в течение 5 лет после совершения преступления. Важно, что ответственность не предусматривается, если виновный умер, прошло 5 лет с момента образования, к примеру, задолженности по оплате налогов или имеет место банкротство.

Наказание

Уголовная ответственность за экономические преступления предусмотрена 22 главой УК РФ, согласно ее содержанию санкция назначается в зависимости от общественной опасности деяния. Наказание может ограничивать свободу или не ограничивать. За преступление в экономической сфере чаще назначают наказания, не связанные с лишением свободы:
  1. Штраф в размере 1 млн. рублей. Санкция может применяться, как в качестве основного, так и дополнительного наказания. Срок внесения штрафа 30 дней, в ряде случаев допускается рассрочка.
  2. Лишение права занимать определенную должность или руководящую должность.
  3. Исправительные работы от 2 месяцев до 2 лет.
  4. Принудительный труд на срок до 5 лет.
  5. Обязательные работы с максимальным сроком до 240 часов.
Читать еще:  Рефинансирование ипотеки с господдержкой в 2018
Оговаривая наказание, предусматривающее ограничение свободы, следует указать, что максимальная санкция за экономическое преступление – 15 лет лишения свободы. Возможно также ограничение свободы до трех лет, а также арест до 6 месяцев.

Громкие экономические дела

К сожалению, коррупция и экономические преступления обнаруживаются не только в сфере частного предпринимательства, но и на государственном уровне.

Не так давно гражданин Улюкаев, выполняющий обязанности министра Правительств РФ, за денежное вознаграждение, используя свои должностные полномочия, способствовал приобретению пакета 50% акций государственным ПО АНК «Башнефть». Виновный был осужден к восьми годам лишения свободы строгого режима.

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

Региональные чиновники, заместители губернатора А. Иванов и начальник управления С. Калинкин, не так давно фигурировали в деле о вымогательстве. Они требовали предоставить им аукционный контроль над продукцией, стоимость которой была 1 млрд. рублей. Действия чиновников подпадают под квалификацию ч. 3 ст. 163 УК, предусматривающей максимальную санкцию – 15 лет тюрьмы. Экономические, коррупционные схемы среди чиновников всегда вызывают широкий резонанс в обществе. Задачей правоохранительных органов и законодателя является привлечение злоумышленников к ответственности по всей строгости. Это необходимо, чтобы на их примере предупредить – экономические преступления не останутся безнаказанными.

Меры безопасности

Чтобы не столкнуться с махинациями в экономической сфере, и не стать жертвой финансовых махинаций, необходимо всегда четко оценивать риски вашей деятельности. В ходе предпринимательской деятельности уделяйте больше внимания ведению учета налогов внутри вашей организации или предприятия, по возможности привлекайте опытных консультантов. В течение налогового года проводите сверки вашего финансового положения с данными Налоговой службы. При составлении договоров пользуйтесь услугами опытных юристов, они проследят за законностью сделок и защитят ваши права. Своевременно реагируйте на возникновение задолженностей на предприятии, оптимизируйте временные и финансовые затраты. При наборе персонала ведите кадровый учет, это позволит избежать претензий трудовой инспекции и предупредит возникновение трудовых споров.
Экономическая безопасность тесно связана с работой правоохранительных органов по выявлению и пресечению преступлений. Вы можете оградить себя и свое предприятие от экономических махинаций, своевременно обратившись за помощью при обнаружении признаков преступления.
Экономическая преступность – устойчивое явление, которое в отличие от остальных типов преступлений, очень трудно поддается предупредительно-профилактическому воздействию. Преступные организации обусловлены взаимовлиянием одних криминогенных личностей на других, соответственно, образуются на длительный срок. Преступная деятельность в сфере экономики по решению организаторов может «замораживаться» на определенных этапах, если появляется риск разоблачения, но потом вновь возобновляется. Именно поэтому с целью предупреждения и своевременного пресечения экономической преступности, правоохранительные органы так часто инициируют проверки на предприятиях и ведут четкий контроль над предпринимательской деятельностью. Экономические преступления – это деяние, признающееся противозаконным и приносящее материальный ущерб лицам, организациям, государству. Такие поступки довольно частое явление и проявляются в различных отраслях народного хозяйства. Чаще всего это – обман покупателей и ведение предпринимательской деятельности незаконным путем.

Характеристика

Экономическая преступность имеет характерную черту – все заранее планируется и осуществляется умышленно. Но иногда могут совершаться по неосторожности. Данные действия могут характеризоваться незаконным проникновением в одну из экономических сфер. В итоге появляется вероятность возникновения негативных последствий для всех участников рыночной деятельности. К примеру, нередко возникают правонарушения в сфере торговли.

Экономические преступления влияют негативно на бизнес в целом. Как итог – стабильность работы нарушается, компания становится финансово неустойчивой. Фирму становится легко разорить.

Классификация

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

Всю преступную деятельность можно разделить на следующие виды:
  • разрушение общественных отношений, что мешает качественной финансово-экономической деятельности, проявляется как вмешательство в формирование государственного бюджета, деятельность рынка ценных бумаг и кредитные отношения;
  • разрушение предпринимательских отношений приводит к незаконному вмешательству в частную деятельность;
  • посягательство на частные материальные блага.
Все это относится к правонарушениям, которые наказываются в соответствие с главой 22 УК РФ.

Признаки экономических преступлений

Отнести проступок к экономическим правонарушениям возможно только в случае, если:
  • имеется нарушение нормативных требований;
  • обнаружены ошибки в заполнении документов, причем установлено, что имелся умысел;
  • вся документация предоставляется несвоевременно или с большим опозданием;
  • имеются неустойки, штрафы, осуществляется переоценка (часто ошибочная) всех материальных ценностей;
  • установлено нарушение процесса производства;
  • некоторые работники нарушают закон и не обращают внимания на предупреждения от руководства;
  • владелец организации либо его работники приобретают ценности, цена которых значительно больше зарплаты.

Способы правонарушений

Рыночная экономика существует многие годы, за это время преступники придумали множество способов обогащения за счет сотрудников или партнеров по бизнесу. Другие пытаются присвоить себе государственную собственность, но при этом не хотят понимать, что это экономическое преступление, которое преследуется по закону. Рассмотрим виды мошеннических схем:
  • Формальная инвентаризация проводится тем, кто имеет возможность к доступу на склад. Суть заключается в том, что учитывается только часть товара, при этом на самом деле его нет.
  • Технологический процесс может нарушаться для сокрытия неучтенки или недостачи. Например, при производстве кисломолочных продуктов уменьшается жирность.
  • Списание – это довольно частый способ сокрытия объема товаров. В документах указывается намного больше списанных товаров, чем на самом деле было.
  • Приписки – это приписывание работ, которые на самом деле не были выполнены, либо осуществлялись, но гораздо в меньшем объеме, чем было сделано.
  • Пересортица осуществляется с целью сокрытия недостачи либо излишков. Проводится все таким образом: в одну партию товара включаются изделия разного качества. Но в документации все отображается как будто это товар одного сорта.
  • Подделка документации – это материальный подлог. То есть, на бумаге отображается одно, а на деле осуществляется совсем другое.

Наказание

Любые финансовые махинации, экономические преступления влекут за собой ответственность. Какая именно мера будет применятся – решится во время судебного делопроизводства. К примеру, если предприниматель обманывает покупателей, то ему грозит лишение свободы с конфискацией собственности, лишение права занимаемой должности в организации. В некоторых случаях нарушителям удается отделаться штрафными санкциями. Если ИП открыл свое дело, но не имеет на это лицензии, то он может быть привлечен к административной ответственности. Рассмотрим подробней, что грозит за экономический проступок в соответствии с главой 22 УК РФ. Денежное наказание на сумму от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. Обязательство к работам минимум на 3 года. Тюремное заключение на 3 года. В особо тяжких случаях могут оштрафовать на сумму от 300 тыс. руб. до полумиллиона. Заключение на пять лет.

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

Взыскание на сумму до 140 тыс. руб. Возможно обязательство к выполнению трудовой деятельности на срок до 480 часов. Или принуждение к трудовой деятельности на период до 2 лет. Если установлен особо крупный размер нарушения, то лишение свободы может длиться до 7 лет. Взыскание в денежном эквиваленте на сумму от 200 тыс. руб. В особо тяжких случаях сумма наказания может быть от 200 тыс. руб., принудительные работы на пять лет или заключение на такой же временной промежуток. Штрафные меры на сумму до полумиллиона. Возможно принуждение к трудовой деятельности на срок до 3 лет. 1. К преступлениям коррупционной направленности относятся противоправные деяния только при наличии всех перечисленных ниже критериев :
– наличие надлежащих субъектов уголовно наказуемого деяния, к которым относятся должностные лица, указанные в примечании к статье 285 УК РФ (Должностными лицами в статьях настоящей главы признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. Под лицами, занимающими государственные должности Российской Федерации, в статьях настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий государственных органов. Под лицами, занимающими государственные должности субъектов Российской Федерации, в статьях настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые конституциями или уставами субъектов Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных органов), лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой и иной организации, действующие от имени и в интересах юридического лица, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, указанные в примечании к статье 201 УК РФ;
– связь деяния со служебным положением субъекта, отступлением от его прямых прав и обязанностей;
– совершения преступления с только прямым умыслом;
Исключением являются преступления , хотя и не отвечающие указанным требованиям, но относящиеся к коррупционным в соответствии с рацифицированными РФ международно-правовыми актами и национальным законодательством, а также связанные с подготовкой условий для получения должностным лицом, государственным служащим и служащим органов местного самоуправления, а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуги имущественного характера, иных имущественных прав либо незаконного представления такой выгоды. 2. Преступления, относящиеся к перечню без каких-либо условий :
Ст. 141.1Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума;
Ст. 184 Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов
П. «б» ч. 3 ст.188 Контрабанда б) должностным лицом с использованием своего служебного положения;
Ст.204 Коммерческий подкуп
Ст.289 Незаконное участие в предпринимательской деятельности
Ст.290 Получение взятки
Ст.291 Дача взятки 3. Преступления, относящиеся к перечню при наличии определенных условий : 3.1 Преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической карточке основного преступления отметки о его коррупционной направленности :
Ст.174 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
Ст. 174.1 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
Ч.3 ст.210 Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

3.2 Преступления, относящиеся к перечню в соответствии с международными актами при наличии в статистической
карточке основного преступления отметки о его коррупционной направленности:
Ст.294 Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования
Ст.295 Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование
Ст.296 Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования
Ст.302 Принуждение к даче показаний
Ст.307 Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод
Ст.309 Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу 3.3 Преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической карточке отметки о совершении преступления с корыстным мотивом:
П.п. «а», «б» ч. 2 ст. 141 Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий а) соединенные с подкупом, обманом, принуждением, применением насилия либо с угрозой его применения; б) совершенные лицом с использованием своего служебного положения;
Ч. 2 ст.142 Фальсификация избирательных документов, документов референдума
Ст. 170 Регистрация незаконных сделок с землей
Ст.201 Злоупотребление полномочиями
Ст.202 Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами
Ст.285 Злоупотребление должностными полномочиями
Ст.285.1 Нецелевое расходование бюджетных средств
Ст.285.2 Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов
Ст.286 (за исключением п.п. «а», «б» ч.3) Превышение должностных полномочий (за исключением а) с применением насилия или с угрозой его применения; б) с применением оружия или специальных средств;)
Ст.292 Служебный подлог
Ст. 305 Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта 3.4 Преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической карточке отметки о совершении преступления должностным лицом, государственным служащим и служащим органов местного самоуправления, а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации :
Ч. 4 ст.188 Контрабанда Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой,
П. «в» ч. 3 ст. 226 Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. в) лицом с использованием своего служебного положения;
Ч. 2 ст.228.2 Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 2. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере
П. «в» ч. 2 ст.229 Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ в) лицом с использованием своего служебного положения;
3.5 Преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической карточке отметки о совершении преступления должностным лицом, государственным служащим и служащим органов местного самоуправления, а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации и с корыстным мотивом :
Ч.ч.3,4 ст.183 Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 3. Те же деяния, причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной заинтересованности. 4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия
П. «б» ч. 3 ст.228.1 Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего;
г) в особо крупном размере
3.6 Преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической карточке отметки о совершении преступления должностным лицом, государственным служащим и служащим органов местного самоуправления, а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, с использованием своего служебного положения:
Ч.ч.3,4 ст.159 Мошенничество 3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере 4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере
Ч.ч. 3,4 ст.160 Присвоение или растрата 3. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере 4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере 4.Преступления, которые могут способствовать совершению преступлений коррупционной направленности должностным лицом, государственным служащим и служащим органов местного самоуправления, а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации.
Преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической карточке сведений о совершении преступления, связанного с подготовкой, в том числе мнимой, условий для получения должностным лицом, государственным служащим и служащим органов местного самоуправления, а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества незаконного представления такой выгоды:

Ст.159 (за исключением случаев, указанных в п. 3.6) Мошенничество
Ст.169 Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности
Ст.178 Недопущение, ограничение или устранение конкуренции
Ст.179 Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Время создания/изменения документа: 13 июля 2011 03:00 / 20 февраля 2013 22:07
Статья Правонарушение Наказание
169 Препятствование деятельности ИП Нарушитель может быть оштрафован на сумму от 200 тыс. руб. до полумиллиона. Снятие с должности + штраф до 80 тыс. руб.
170 Регистрирование сделок, осуществляемых на рынке недвижимости Штраф до полумиллиона рублей. Снятие с должности. Назначение трудовой деятельности на период до 360 часов.
170.1 Подделка единого реестра юрлиц Нарушитель может быть оштрафован на 300 тыс. руб. Назначение работ до 2 лет. Заключение на 2 г.
170.2 Внесение недостоверных данных в план межевания, техплан Назначение штрафа на сумму 100-300 тыс. руб. Запрет на деятельность. Принуждение к работам до 360 часов.
171 Деятельность ИП без регистрации Штраф до 300 тыс. руб. Обязательство к трудовой деятельности на срок до 480 часов или на полгода.
171.1 Транспортировка товаров без соответствующей маркировки, к этой же статье относится сбыт и хранение Назначение наказания до 300 тыс. руб. Обязательные работы на минимальный срок в 2 года. Лишение свободы на срок в 3 года + в совокупности с штрафом размером до 80 тыс. руб.
171.2 Деятельность, связанная с азартными играми Взимание штрафа на сумму до полумиллиона. Обязательство к выполнению работ на период от 180 до 200 часов. Заключение до 2 лет.
171.3 Незаконная деятельность, связанная с производством, продажей и хранением этилового спирта Сумма штрафных мер зависит от тяжести преступления варьируется от 2-х до 4-х млн.руб. Назначение трудового наказания на срок до 5 лет. Лишение свободы на тот же временной срок.
171.4 Нелицензированная продажа алкогольной продукции Наказание в денежном эквиваленте на сумму от 50 тыс. руб. до 80 тыс. руб. Исправительные меры на срок до 1 года.
172 Деятельность банковских учреждений, не имеющих лицензии Назначение штрафа в пределах 300 тыс. руб., или принуждение к работам на срок до 4 лет вместе с штрафом в 80 тыс. руб. В особо тяжких ситуациях – принудительная трудовая деятельность до пяти лет и штрафная мера до миллиона руб.
172.1 Подделка документации по отчетам организации Назначение наказания в денежном эквиваленте в пределах от 400 тыс. руб. до миллиона. Принуждение к обязательным работам на срок до пяти лет. Лишение возможности работать в определенной сфере. Лишение свободы на 4 года.
172.2 Организация работ по привлечению финансов и других видов собственности Наказание в виде штрафа до миллиона руб. Возможно привлечение к обязательным работам на срок до пяти лет. Заключение на 2 и более лет.
173.1 Создание юрлица незаконным путем
173.2 Создание юрлица с использование документов на незаконных основаниях Штраф в пределах от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. Возможно назначение трудовой деятельности в обязательном порядке на срок от 180 до 240 часов. Назначение исправительных работ на период до 2 лет.
174 Отмывание денежных средств и чужого имущества Могут оштрафовать на сумму до миллиона. Ограничение свободы до 2-х лет. Запрет на занятие определенным видом деятельности на период до пяти лет.
174.1 Отмывание имущества, которое было приобретено незаконно Штраф на сумму от 120 тыс. руб. Лишение свободы на период до 2-х лет, возможен штраф до полумиллиона.
175 Покупка и продажа имущества, которое было получено незаконно
176 Получение кредита незаконным путем Присуждение штрафа на сумму от 200 000 рублей. Назначение обязательных работ на срок до 480 часов. Арест на полгода или лишение свободы на пять лет.
177 Неоплата по кредитным обязательствам Обязательство выплатить штраф на сумму до 200 тыс. руб. Назначение трудового наказания на срок до 480 часов. Лишение свободы на период до 2-х лет.
178 Осознанное вмешательство в дела конкурентов с целью вывести их из рынка Назначение наказания в виде денежного взыскания на сумму до 300 тыс. руб. Лишение возможности занимать должность. Обязательство к выполнению трудовых работ на срок до пяти лет.
179 Давление к осуществлению сделки или отказу от нее Взыскание штрафа на сумму до 300 тыс. руб. Ограничение свободы до 2 лет. Принуждение к работам на период до 2 лет + штраф 80 тыс. руб.
180 Незаконное применение рабочей силы Обязательство выплатить штраф на сумму от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. Назначение трудовой деятельности на срок до 2 лет. Лишение свободы до 2 лет + штраф 80 тыс. руб.
181 Нарушение правил подготовки и пользования государственных пробирных клейм
183 Незаконное получение информации, которая является коммерческой тайной Назначение денежного взыскания на сумму до полумиллиона, принуждение к работам до 2 лет или лишение свободы на тот же период.
184 Оказание незаконного влияния на результаты спортивных мероприятий Взыскание денежных средств на сумму до полумиллиона. Ограничение свободы до 7 лет. Лишение права деятельности.
185 Злоупотребление полномочиями при работе с ценными бумагами Штраф до 3, 75 млн. руб. Работы – до 3 лет. Заключение на 3 года.
185.1 Укрытие от передачи либо раскрытие информации о ценных бумагах Взыскание на сумму до 300 тыс. руб. Обязательная трудовая деятельность 480 часов.
185.2 Нарушение учета порядка прав на ЦБ Принуждение к обязательным работам на период до пяти лет. Лишение возможности вести трудовую деятельность. Штрафная мера до полумиллиона.
185.3 Манипуляции рынком Штрафная мера на сумму до 1 000 000 рублей. Лишение свободы до 7 лет.
185.4 Препятствование деятельности владельца ЦБ Назначение денежного взыскания на сумму до полумиллиона. Лишение права деятельности. Заключение до пяти лет.
185.5 Подделка решения, принятое по итогам общего собрания акционеров Штрафная мера до полумиллиона.Лишение свободы до пяти лет + штраф до 100 тыс. руб.
185.6 Неправомерное пользование инсайдерской информацией Взыскание размером до 1 миллиона. Принуждение к работам до 4 лет. Заключение на период от 2 до 6 лет.
186 Подделка, хранение, сбыт денежных знаков Выплата штрафа до миллиона рублей. Лишение свободы до 12 лет.
187 Неправомерный оборот средств платежей Назначение работ на пять лет. Заключение на 7 лет. Взыскание денежных средств на сумму до миллиона.
189 Незаконная перевозка товаров из РФ либо передача сырья, материалов технологий и пр., что может привести к созданию оружия массового поражения Взыскание на сумму до полумиллиона. Лишение права заниматься какой- либо деятельностью на период до пяти лет. Необходимость трудовой отработки на период до 3 лет и заключение на тот же срок.
190 Невозврат в РФ культурных ценностей Обязательство к работам на пять лет, штрафная мера до миллиона. Заключение на 8 лет.
191 Использование драгметаллов, природных ценностей, камней и жемчуга Принуждение к работам на период до пяти лет. Заключение на пять лет. Назначение взыскания на сумму до миллиона.
191.1 Незаконная деятельность, связанная с драгметаллами, сырьем для сбыта Взыскание до полумиллиона. Назначение обязательных работ. Заключение на пять лет. Снятие с должности.
192 Несоблюдение требований по части передачи государству металлов и природных ценностей Взыскание на сумму до 200 тыс. руб. Работы или лишение свободы в течение пяти лет (в зависимости от тяжести наказания). Арест на полгода.
193 Уклонение от обязанностей по передаче валюты или денежных знаков РФ Штрафная мера на сумму от 200 тыс. руб. Назначение трудового наказания. Штраф до 1 млн. руб.
193.1 Перечисление финансов по фальшивым бумагам Денежное взыскание на сумму от 200 тыс. руб., в зависимости от тяжести совершенного деяния. Трудовое наказание на период до 3 х лет.
194 Неоплата таможенных платежей В зависимости от тяжести – заключение на срок от двух до 12 лет. Денежное наказание на сумму от 200 тыс. руб. Принуждение к обязательным работам на период до пяти лет.
195 Незаконные действия при банкротстве Штрафная мера на сумму до полумиллиона. Трудовая деятельность на срок до 3 лет. Арест до 3х лет.
196 Преднамеренное б-тство Денежное взыскание на сумму от 200 тыс. руб. до полумиллиона. Лишение свободы до полугода. Принуждение к трудовой деятельности на период до шести лет.
197 Фиктивное б-тство Штрафная мера на сумму до 300 тыс. руб. Принуждение к трудовой деятельности на срок до пяти лет. Заключение до шести лет.
198 Уклонение физлицом от оплаты налогов и сборов Штраф до полумиллиона. Если нарушитель оплатил полную сумму неустойки.
199 Неисполнение обязательств налогового агента Штраф до полумиллиона рублей. Принуждение к работам на период до 2 лет. Лишение возможности работать в данной сфере на 3 года.
199.1 Сокрытие денег Штрафная мера на полмиллиона. Обязательство к назначению трудового наказания на срок до 3 лет. Запрет на ведение деятельности в срок до 3 лет. Заключение на шесть лет.
199.2 Неоплата страхователем взносов

Остались вопросы? Бесплатная консультация по телефону:

8 800 350-81-94
Круглосуточно

Преступления экономической направленности статьи: 1 комментарий

  1. Tarsha Mchone

    Together with every thing which seems to be developing inside this specific area, a significant percentage of viewpoints are very radical. However, I appologize, because I can not subscribe to your whole idea, all be it stimulating none the less. It looks to everyone that your commentary are actually not totally validated and in fact you are generally your self not even wholly convinced of your assertion. In any case I did take pleasure in reading it.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Преступления экономической направленности статьи

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

Основой развития и процветания государства считается стабильная экономика. Функция защиты экономических отношений ложится на правоохранительные органы, а непосредственно на специальный отдел борьбы с преступлениями в сфере экономики. Преступные действия, как правило, направлены на доставление материального ущерба государству и получение собственной выгоды. За экономические преступления УК РФ статьи отдельной не предусматривает, регламентирует наказание целая глава 22 УК РФ.

Характеристика преступлений

Преступления в сфере экономики УК РФ характеризует, как общественно опасное и противоправное действие, причиняющее ущерб хозяйственным интересам предприятий, граждан и экономике в целом. Важно отметить, что экономические злодеяния могут осуществляться в разных сферах народного хозяйства, но всегда объектом преступления будут выступать экономические интересы граждан и подрыв авторитета страны.

Объективная сторона заключается в осуществлении активных действий или бездействия, направленных на обман потребителя. Сюда можно отнести обвешивание, обсчет, превышение розничных цен на предприятиях, осуществляющих реализацию товаров или оказывающих услуги. В виде субъекта преступления выступает вменяемый, совершеннолетний человек. Порой субъект может быть специальным, в магазинах – продавец, в кафе – официант, в бизнесе – владелец предприятия, а при незаконной предпринимательской деятельности, человек, осуществляющий ее без разрешения. Субъективная сторона проявляется в прямом умысле доставить ущерб государству и обогатиться за его счет, то есть присутствует корысть в действиях виновного.

Классификация

Для того чтобы было проще индивидуализировать наказание за совершенное деяние, УК РФ экономические преступления классифицирует на злодеяния в предпринимательской сфере, в сфере финансов, налоговые правонарушения, а также нарушения в сфере инновационных технологий. За каждое из нарушений санкцию предусматривает отдельная статья УК РФ по экономическим преступлениям. Преступления в сфере предпринимательства классифицируют на:
  • воспрепятствование предпринимательству, незаконные формы деятельности, а также ложное предпринимательство;
  • организацию незаконной работы банка, легализация нелегальных активов, обналичивание денег;
  • монополизм, нарушение правил товарных знаков;
  • распространение коммерческих сведений непредусмотренным законом путем;
  • мошенничество при проведении тендеров;
  • лжебанкротство;
  • нарушение правил ведения бухгалтерского учета;
  • мошенничество в области использования природных ресурсов;
  • требования проведения сделки или отказа от ее проведения лицами без согласия оппонента.

Злодеяния в сфере финансов можно разделить на преступления в кредитной сфере, при работе с ценными бумагами, платежными картами и наличными денежными средствами. Налоговые преступления четко контролируются не только отделом по борьбе с экономической преступностью, но и Налоговой службой, которой должны быть подотчетны все юридические и физические лица. Разновидностью налоговых преступлений являются:

  • отказ от выплаты налогов;
  • мошенничество в сфере акцизных сборов и погашения таможенных сборов;
  • экономическая контрабанда.
Преступные деяния в области высоких технологий можно разделить на несанкционированные доступы к электронным данным банков и других финансовых организаций, а также написание и использование вредного программного обеспечения, внедрение которого может привести к потере всех данных о налогоплательщиках и экономической катастрофе в государстве.

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

Отдельно хотелось бы отметить преступления в сфере торговли и оказания услуг, поскольку они тоже доставляют большой ущерб общественности и отдельным гражданам, которые становятся жертвами махинаций. Этот тип злодеяний разделяют на нарушения в публичности торгов и проведении аукционов, обман потребителей и покупателей, а также взятки в любой из форм.

Признаки экономических преступлений

Каждое нарушение закона, описанное в Уголовном кодексе, имеет ряд признаков, по которым его можно узнать и отграничить от других составов преступлений. Все экономические преступления УК рассматривает как деяния с корыстным мотивом. Невозможно обмануть государство по неосторожности или случайно.
Большинство нарушений в сфере экономики совершаются в процессе осуществления предпринимательской или профессиональной деятельности, связанной с оборотом денег или товаров.
Важно, что осуществлению правонарушения сопутствуют, как правило, заключение определенных сделок, составление договоров и выполнение закрепленных обязательств. Среди других признаков нарушений, описанных в экономических статьях УК РФ, можно отметить:
  • удаленность преступника от пострадавшего;
  • тайную подготовку к осуществлению нарушения, а также анонимность жертв;
  • значительность нанесенного ущерба;
  • систематичность и долгосрочность осуществления нарушения;
  • несколько субъектов – преступные корпорации (юридические лица) и отдельные физические лица, к примеру, банковские работники.

Очень часто уголовные дела по экономическим преступлениям заводят на юридических лиц, которые вполне законно начали свою функциональность, но не начали заниматься зарегистрированным видом деятельности. Значительную часть экономических нарушений составляют деяния, направленные на неправильное перераспределение государственных средств.
Современным признаком, который объединяет большинство нарушений оговариваемого типа, является использование интернет-технологий. Именно цифровые технологии позволяют нанести крупный ущерб государству и при этом скрыться от правосудия.

Способы правонарушений

Предметом преступной деятельности всегда выступают денежные средства, товары или другие материальные объекты, несущие в себе определенную ценность. Завладение предметами преступления происходит под видом банковской или предпринимательской деятельности, а также под видом финансовых операций, незапрещенных законом. По практическому применению махинации в сфере экономике разделяют на простые и сложные. Простые охватывают деятельность физических лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без регистрации и оплаты налогов. Сложные по применению махинации заключаются в легальной функциональности банков и финансовых структур, которые открывают незарегистрированные филиалы, выводя через них деньги в офшоры или прикрывают новыми фирмами незаконный вид деятельности, к примеру, продажу наркотиков или оружия, а также получают права на недвижимость, уходя от выплаты налогов.

Нередко преступление направлено на скрытие экономической деятельности, осуществляется оно:

  • путем скрытия или подделки документов, свидетельствующих о приобретении в иностранных государствах фирм и недвижимости;
  • проведением сделок с валютой, путем открытия депозитных счетов для лиц, не обладающих такими правами;
  • организацией новых предприятий на базе ликвидированных;
  • выплатой прямых платежей неучтенными средствами («черным налом»);
  • занижением или повышением стоимости недвижимого имущества, товаров и услуг;
  • фальсификацией документов, подтверждающих гашение кредита;
  • открытием банковских счетов на умерших лиц;
  • ведением «двойного» бухгалтерского учета и скрытием дохода;
  • переводом средств для оплаты несуществующих сделок, при которых стоимость занижается, а разница присваивается.

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

Зачастую способы проведения экономических преступлений очень тесто связаны между собой и могут дополнять друг друга.
Следы преступлений правоохранительные органы обнаруживают путем тщательной проверки сопроводительной документации к этим сделкам. Незаконные действия с имуществом недвижимого типа проверяются наличием договоров купли-продажи и доверительной документации.

Исковая давность

Законодатель определяет срок давности по экономическим преступлениям. Необходимо отметить, что срок давности экономических преступлений в России начинает исчисляться не с момента, как человек узнает, что его права нарушены, а с момента совершения преступления.

Привлечь к ответственности за этот тип нарушений можно на протяжении трех лет. Это время может быть увеличено, если в процессе совершения преступления имело место изнасилование, причинение тяжкого вреда здоровью, угроза с применением оружия или умышленное убийство.

Индивидуальные предприниматели привлекаются к ответственности иначе, чем юридические лица. Привлечь к ответственности предпринимателя могут в течение 5 лет после совершения преступления. Важно, что ответственность не предусматривается, если виновный умер, прошло 5 лет с момента образования, к примеру, задолженности по оплате налогов или имеет место банкротство.

Наказание

Уголовная ответственность за экономические преступления предусмотрена 22 главой УК РФ, согласно ее содержанию санкция назначается в зависимости от общественной опасности деяния. Наказание может ограничивать свободу или не ограничивать. За преступление в экономической сфере чаще назначают наказания, не связанные с лишением свободы:
  1. Штраф в размере 1 млн. рублей. Санкция может применяться, как в качестве основного, так и дополнительного наказания. Срок внесения штрафа 30 дней, в ряде случаев допускается рассрочка.
  2. Лишение права занимать определенную должность или руководящую должность.
  3. Исправительные работы от 2 месяцев до 2 лет.
  4. Принудительный труд на срок до 5 лет.
  5. Обязательные работы с максимальным сроком до 240 часов.
Читать еще:  Срок давности административного правонарушения пдд
Оговаривая наказание, предусматривающее ограничение свободы, следует указать, что максимальная санкция за экономическое преступление – 15 лет лишения свободы. Возможно также ограничение свободы до трех лет, а также арест до 6 месяцев.

Громкие экономические дела

К сожалению, коррупция и экономические преступления обнаруживаются не только в сфере частного предпринимательства, но и на государственном уровне.

Не так давно гражданин Улюкаев, выполняющий обязанности министра Правительств РФ, за денежное вознаграждение, используя свои должностные полномочия, способствовал приобретению пакета 50% акций государственным ПО АНК «Башнефть». Виновный был осужден к восьми годам лишения свободы строгого режима.

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

Региональные чиновники, заместители губернатора А. Иванов и начальник управления С. Калинкин, не так давно фигурировали в деле о вымогательстве. Они требовали предоставить им аукционный контроль над продукцией, стоимость которой была 1 млрд. рублей. Действия чиновников подпадают под квалификацию ч. 3 ст. 163 УК, предусматривающей максимальную санкцию – 15 лет тюрьмы. Экономические, коррупционные схемы среди чиновников всегда вызывают широкий резонанс в обществе. Задачей правоохранительных органов и законодателя является привлечение злоумышленников к ответственности по всей строгости. Это необходимо, чтобы на их примере предупредить – экономические преступления не останутся безнаказанными.

Меры безопасности

Чтобы не столкнуться с махинациями в экономической сфере, и не стать жертвой финансовых махинаций, необходимо всегда четко оценивать риски вашей деятельности. В ходе предпринимательской деятельности уделяйте больше внимания ведению учета налогов внутри вашей организации или предприятия, по возможности привлекайте опытных консультантов. В течение налогового года проводите сверки вашего финансового положения с данными Налоговой службы. При составлении договоров пользуйтесь услугами опытных юристов, они проследят за законностью сделок и защитят ваши права. Своевременно реагируйте на возникновение задолженностей на предприятии, оптимизируйте временные и финансовые затраты. При наборе персонала ведите кадровый учет, это позволит избежать претензий трудовой инспекции и предупредит возникновение трудовых споров.
Экономическая безопасность тесно связана с работой правоохранительных органов по выявлению и пресечению преступлений. Вы можете оградить себя и свое предприятие от экономических махинаций, своевременно обратившись за помощью при обнаружении признаков преступления.
Экономическая преступность – устойчивое явление, которое в отличие от остальных типов преступлений, очень трудно поддается предупредительно-профилактическому воздействию. Преступные организации обусловлены взаимовлиянием одних криминогенных личностей на других, соответственно, образуются на длительный срок. Преступная деятельность в сфере экономики по решению организаторов может «замораживаться» на определенных этапах, если появляется риск разоблачения, но потом вновь возобновляется. Именно поэтому с целью предупреждения и своевременного пресечения экономической преступности, правоохранительные органы так часто инициируют проверки на предприятиях и ведут четкий контроль над предпринимательской деятельностью. Экономические преступления – это деяние, признающееся противозаконным и приносящее материальный ущерб лицам, организациям, государству. Такие поступки довольно частое явление и проявляются в различных отраслях народного хозяйства. Чаще всего это – обман покупателей и ведение предпринимательской деятельности незаконным путем.

Характеристика

Экономическая преступность имеет характерную черту – все заранее планируется и осуществляется умышленно. Но иногда могут совершаться по неосторожности. Данные действия могут характеризоваться незаконным проникновением в одну из экономических сфер. В итоге появляется вероятность возникновения негативных последствий для всех участников рыночной деятельности. К примеру, нередко возникают правонарушения в сфере торговли.

Экономические преступления влияют негативно на бизнес в целом. Как итог – стабильность работы нарушается, компания становится финансово неустойчивой. Фирму становится легко разорить.

Классификация

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

Всю преступную деятельность можно разделить на следующие виды:
  • разрушение общественных отношений, что мешает качественной финансово-экономической деятельности, проявляется как вмешательство в формирование государственного бюджета, деятельность рынка ценных бумаг и кредитные отношения;
  • разрушение предпринимательских отношений приводит к незаконному вмешательству в частную деятельность;
  • посягательство на частные материальные блага.
Все это относится к правонарушениям, которые наказываются в соответствие с главой 22 УК РФ.

Признаки экономических преступлений

Отнести проступок к экономическим правонарушениям возможно только в случае, если:
  • имеется нарушение нормативных требований;
  • обнаружены ошибки в заполнении документов, причем установлено, что имелся умысел;
  • вся документация предоставляется несвоевременно или с большим опозданием;
  • имеются неустойки, штрафы, осуществляется переоценка (часто ошибочная) всех материальных ценностей;
  • установлено нарушение процесса производства;
  • некоторые работники нарушают закон и не обращают внимания на предупреждения от руководства;
  • владелец организации либо его работники приобретают ценности, цена которых значительно больше зарплаты.

Способы правонарушений

Рыночная экономика существует многие годы, за это время преступники придумали множество способов обогащения за счет сотрудников или партнеров по бизнесу. Другие пытаются присвоить себе государственную собственность, но при этом не хотят понимать, что это экономическое преступление, которое преследуется по закону. Рассмотрим виды мошеннических схем:
  • Формальная инвентаризация проводится тем, кто имеет возможность к доступу на склад. Суть заключается в том, что учитывается только часть товара, при этом на самом деле его нет.
  • Технологический процесс может нарушаться для сокрытия неучтенки или недостачи. Например, при производстве кисломолочных продуктов уменьшается жирность.
  • Списание – это довольно частый способ сокрытия объема товаров. В документах указывается намного больше списанных товаров, чем на самом деле было.
  • Приписки – это приписывание работ, которые на самом деле не были выполнены, либо осуществлялись, но гораздо в меньшем объеме, чем было сделано.
  • Пересортица осуществляется с целью сокрытия недостачи либо излишков. Проводится все таким образом: в одну партию товара включаются изделия разного качества. Но в документации все отображается как будто это товар одного сорта.
  • Подделка документации – это материальный подлог. То есть, на бумаге отображается одно, а на деле осуществляется совсем другое.

Наказание

Любые финансовые махинации, экономические преступления влекут за собой ответственность. Какая именно мера будет применятся – решится во время судебного делопроизводства. К примеру, если предприниматель обманывает покупателей, то ему грозит лишение свободы с конфискацией собственности, лишение права занимаемой должности в организации. В некоторых случаях нарушителям удается отделаться штрафными санкциями. Если ИП открыл свое дело, но не имеет на это лицензии, то он может быть привлечен к административной ответственности. Рассмотрим подробней, что грозит за экономический проступок в соответствии с главой 22 УК РФ. Денежное наказание на сумму от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. Обязательство к работам минимум на 3 года. Тюремное заключение на 3 года. В особо тяжких случаях могут оштрафовать на сумму от 300 тыс. руб. до полумиллиона. Заключение на пять лет.

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

Взыскание на сумму до 140 тыс. руб. Возможно обязательство к выполнению трудовой деятельности на срок до 480 часов. Или принуждение к трудовой деятельности на период до 2 лет. Если установлен особо крупный размер нарушения, то лишение свободы может длиться до 7 лет. Взыскание в денежном эквиваленте на сумму от 200 тыс. руб. В особо тяжких случаях сумма наказания может быть от 200 тыс. руб., принудительные работы на пять лет или заключение на такой же временной промежуток. Штрафные меры на сумму до полумиллиона. Возможно принуждение к трудовой деятельности на срок до 3 лет. 1. К преступлениям коррупционной направленности относятся противоправные деяния только при наличии всех перечисленных ниже критериев :
– наличие надлежащих субъектов уголовно наказуемого деяния, к которым относятся должностные лица, указанные в примечании к статье 285 УК РФ (Должностными лицами в статьях настоящей главы признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. Под лицами, занимающими государственные должности Российской Федерации, в статьях настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий государственных органов. Под лицами, занимающими государственные должности субъектов Российской Федерации, в статьях настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые конституциями или уставами субъектов Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных органов), лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой и иной организации, действующие от имени и в интересах юридического лица, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, указанные в примечании к статье 201 УК РФ;
– связь деяния со служебным положением субъекта, отступлением от его прямых прав и обязанностей;
– совершения преступления с только прямым умыслом;
Исключением являются преступления , хотя и не отвечающие указанным требованиям, но относящиеся к коррупционным в соответствии с рацифицированными РФ международно-правовыми актами и национальным законодательством, а также связанные с подготовкой условий для получения должностным лицом, государственным служащим и служащим органов местного самоуправления, а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуги имущественного характера, иных имущественных прав либо незаконного представления такой выгоды. 2. Преступления, относящиеся к перечню без каких-либо условий :
Ст. 141.1Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума;
Ст. 184 Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов
П. «б» ч. 3 ст.188 Контрабанда б) должностным лицом с использованием своего служебного положения;
Ст.204 Коммерческий подкуп
Ст.289 Незаконное участие в предпринимательской деятельности
Ст.290 Получение взятки
Ст.291 Дача взятки 3. Преступления, относящиеся к перечню при наличии определенных условий : 3.1 Преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической карточке основного преступления отметки о его коррупционной направленности :
Ст.174 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
Ст. 174.1 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
Ч.3 ст.210 Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 800 350-81-94 (консультация бесплатно), работаем круглосуточно.

3.2 Преступления, относящиеся к перечню в соответствии с международными актами при наличии в статистической
карточке основного преступления отметки о его коррупционной направленности:
Ст.294 Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования
Ст.295 Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование
Ст.296 Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования
Ст.302 Принуждение к даче показаний
Ст.307 Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод
Ст.309 Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу 3.3 Преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической карточке отметки о совершении преступления с корыстным мотивом:
П.п. «а», «б» ч. 2 ст. 141 Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий а) соединенные с подкупом, обманом, принуждением, применением насилия либо с угрозой его применения; б) совершенные лицом с использованием своего служебного положения;
Ч. 2 ст.142 Фальсификация избирательных документов, документов референдума
Ст. 170 Регистрация незаконных сделок с землей
Ст.201 Злоупотребление полномочиями
Ст.202 Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами
Ст.285 Злоупотребление должностными полномочиями
Ст.285.1 Нецелевое расходование бюджетных средств
Ст.285.2 Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов
Ст.286 (за исключением п.п. «а», «б» ч.3) Превышение должностных полномочий (за исключением а) с применением насилия или с угрозой его применения; б) с применением оружия или специальных средств;)
Ст.292 Служебный подлог
Ст. 305 Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта 3.4 Преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической карточке отметки о совершении преступления должностным лицом, государственным служащим и служащим органов местного самоуправления, а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации :
Ч. 4 ст.188 Контрабанда Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой,
П. «в» ч. 3 ст. 226 Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. в) лицом с использованием своего служебного положения;
Ч. 2 ст.228.2 Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 2. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере
П. «в» ч. 2 ст.229 Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ в) лицом с использованием своего служебного положения;
3.5 Преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической карточке отметки о совершении преступления должностным лицом, государственным служащим и служащим органов местного самоуправления, а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации и с корыстным мотивом :
Ч.ч.3,4 ст.183 Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 3. Те же деяния, причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной заинтересованности. 4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия
П. «б» ч. 3 ст.228.1 Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего;
г) в особо крупном размере
3.6 Преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической карточке отметки о совершении преступления должностным лицом, государственным служащим и служащим органов местного самоуправления, а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, с использованием своего служебного положения:
Ч.ч.3,4 ст.159 Мошенничество 3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере 4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере
Ч.ч. 3,4 ст.160 Присвоение или растрата 3. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере 4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере 4.Преступления, которые могут способствовать совершению преступлений коррупционной направленности должностным лицом, государственным служащим и служащим органов местного самоуправления, а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации.
Преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической карточке сведений о совершении преступления, связанного с подготовкой, в том числе мнимой, условий для получения должностным лицом, государственным служащим и служащим органов местного самоуправления, а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества незаконного представления такой выгоды:

Ст.159 (за исключением случаев, указанных в п. 3.6) Мошенничество
Ст.169 Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности
Ст.178 Недопущение, ограничение или устранение конкуренции
Ст.179 Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Время создания/изменения документа: 13 июля 2011 03:00 / 20 февраля 2013 22:07
Статья Правонарушение Наказание
169 Препятствование деятельности ИП Нарушитель может быть оштрафован на сумму от 200 тыс. руб. до полумиллиона. Снятие с должности + штраф до 80 тыс. руб.
170 Регистрирование сделок, осуществляемых на рынке недвижимости Штраф до полумиллиона рублей. Снятие с должности. Назначение трудовой деятельности на период до 360 часов.
170.1 Подделка единого реестра юрлиц Нарушитель может быть оштрафован на 300 тыс. руб. Назначение работ до 2 лет. Заключение на 2 г.
170.2 Внесение недостоверных данных в план межевания, техплан Назначение штрафа на сумму 100-300 тыс. руб. Запрет на деятельность. Принуждение к работам до 360 часов.
171 Деятельность ИП без регистрации Штраф до 300 тыс. руб. Обязательство к трудовой деятельности на срок до 480 часов или на полгода.
171.1 Транспортировка товаров без соответствующей маркировки, к этой же статье относится сбыт и хранение Назначение наказания до 300 тыс. руб. Обязательные работы на минимальный срок в 2 года. Лишение свободы на срок в 3 года + в совокупности с штрафом размером до 80 тыс. руб.
171.2 Деятельность, связанная с азартными играми Взимание штрафа на сумму до полумиллиона. Обязательство к выполнению работ на период от 180 до 200 часов. Заключение до 2 лет.
171.3 Незаконная деятельность, связанная с производством, продажей и хранением этилового спирта Сумма штрафных мер зависит от тяжести преступления варьируется от 2-х до 4-х млн.руб. Назначение трудового наказания на срок до 5 лет. Лишение свободы на тот же временной срок.
171.4 Нелицензированная продажа алкогольной продукции Наказание в денежном эквиваленте на сумму от 50 тыс. руб. до 80 тыс. руб. Исправительные меры на срок до 1 года.
172 Деятельность банковских учреждений, не имеющих лицензии Назначение штрафа в пределах 300 тыс. руб., или принуждение к работам на срок до 4 лет вместе с штрафом в 80 тыс. руб. В особо тяжких ситуациях – принудительная трудовая деятельность до пяти лет и штрафная мера до миллиона руб.
172.1 Подделка документации по отчетам организации Назначение наказания в денежном эквиваленте в пределах от 400 тыс. руб. до миллиона. Принуждение к обязательным работам на срок до пяти лет. Лишение возможности работать в определенной сфере. Лишение свободы на 4 года.
172.2 Организация работ по привлечению финансов и других видов собственности Наказание в виде штрафа до миллиона руб. Возможно привлечение к обязательным работам на срок до пяти лет. Заключение на 2 и более лет.
173.1 Создание юрлица незаконным путем
173.2 Создание юрлица с использование документов на незаконных основаниях Штраф в пределах от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. Возможно назначение трудовой деятельности в обязательном порядке на срок от 180 до 240 часов. Назначение исправительных работ на период до 2 лет.
174 Отмывание денежных средств и чужого имущества Могут оштрафовать на сумму до миллиона. Ограничение свободы до 2-х лет. Запрет на занятие определенным видом деятельности на период до пяти лет.
174.1 Отмывание имущества, которое было приобретено незаконно Штраф на сумму от 120 тыс. руб. Лишение свободы на период до 2-х лет, возможен штраф до полумиллиона.
175 Покупка и продажа имущества, которое было получено незаконно
176 Получение кредита незаконным путем Присуждение штрафа на сумму от 200 000 рублей. Назначение обязательных работ на срок до 480 часов. Арест на полгода или лишение свободы на пять лет.
177 Неоплата по кредитным обязательствам Обязательство выплатить штраф на сумму до 200 тыс. руб. Назначение трудового наказания на срок до 480 часов. Лишение свободы на период до 2-х лет.
178 Осознанное вмешательство в дела конкурентов с целью вывести их из рынка Назначение наказания в виде денежного взыскания на сумму до 300 тыс. руб. Лишение возможности занимать должность. Обязательство к выполнению трудовых работ на срок до пяти лет.
179 Давление к осуществлению сделки или отказу от нее Взыскание штрафа на сумму до 300 тыс. руб. Ограничение свободы до 2 лет. Принуждение к работам на период до 2 лет + штраф 80 тыс. руб.
180 Незаконное применение рабочей силы Обязательство выплатить штраф на сумму от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. Назначение трудовой деятельности на срок до 2 лет. Лишение свободы до 2 лет + штраф 80 тыс. руб.
181 Нарушение правил подготовки и пользования государственных пробирных клейм
183 Незаконное получение информации, которая является коммерческой тайной Назначение денежного взыскания на сумму до полумиллиона, принуждение к работам до 2 лет или лишение свободы на тот же период.
184 Оказание незаконного влияния на результаты спортивных мероприятий Взыскание денежных средств на сумму до полумиллиона. Ограничение свободы до 7 лет. Лишение права деятельности.
185 Злоупотребление полномочиями при работе с ценными бумагами Штраф до 3, 75 млн. руб. Работы – до 3 лет. Заключение на 3 года.
185.1 Укрытие от передачи либо раскрытие информации о ценных бумагах Взыскание на сумму до 300 тыс. руб. Обязательная трудовая деятельность 480 часов.
185.2 Нарушение учета порядка прав на ЦБ Принуждение к обязательным работам на период до пяти лет. Лишение возможности вести трудовую деятельность. Штрафная мера до полумиллиона.
185.3 Манипуляции рынком Штрафная мера на сумму до 1 000 000 рублей. Лишение свободы до 7 лет.
185.4 Препятствование деятельности владельца ЦБ Назначение денежного взыскания на сумму до полумиллиона. Лишение права деятельности. Заключение до пяти лет.
185.5 Подделка решения, принятое по итогам общего собрания акционеров Штрафная мера до полумиллиона.Лишение свободы до пяти лет + штраф до 100 тыс. руб.
185.6 Неправомерное пользование инсайдерской информацией Взыскание размером до 1 миллиона. Принуждение к работам до 4 лет. Заключение на период от 2 до 6 лет.
186 Подделка, хранение, сбыт денежных знаков Выплата штрафа до миллиона рублей. Лишение свободы до 12 лет.
187 Неправомерный оборот средств платежей Назначение работ на пять лет. Заключение на 7 лет. Взыскание денежных средств на сумму до миллиона.
189 Незаконная перевозка товаров из РФ либо передача сырья, материалов технологий и пр., что может привести к созданию оружия массового поражения Взыскание на сумму до полумиллиона. Лишение права заниматься какой- либо деятельностью на период до пяти лет. Необходимость трудовой отработки на период до 3 лет и заключение на тот же срок.
190 Невозврат в РФ культурных ценностей Обязательство к работам на пять лет, штрафная мера до миллиона. Заключение на 8 лет.
191 Использование драгметаллов, природных ценностей, камней и жемчуга Принуждение к работам на период до пяти лет. Заключение на пять лет. Назначение взыскания на сумму до миллиона.
191.1 Незаконная деятельность, связанная с драгметаллами, сырьем для сбыта Взыскание до полумиллиона. Назначение обязательных работ. Заключение на пять лет. Снятие с должности.
192 Несоблюдение требований по части передачи государству металлов и природных ценностей Взыскание на сумму до 200 тыс. руб. Работы или лишение свободы в течение пяти лет (в зависимости от тяжести наказания). Арест на полгода.
193 Уклонение от обязанностей по передаче валюты или денежных знаков РФ Штрафная мера на сумму от 200 тыс. руб. Назначение трудового наказания. Штраф до 1 млн. руб.
193.1 Перечисление финансов по фальшивым бумагам Денежное взыскание на сумму от 200 тыс. руб., в зависимости от тяжести совершенного деяния. Трудовое наказание на период до 3 х лет.
194 Неоплата таможенных платежей В зависимости от тяжести – заключение на срок от двух до 12 лет. Денежное наказание на сумму от 200 тыс. руб. Принуждение к обязательным работам на период до пяти лет.
195 Незаконные действия при банкротстве Штрафная мера на сумму до полумиллиона. Трудовая деятельность на срок до 3 лет. Арест до 3х лет.
196 Преднамеренное б-тство Денежное взыскание на сумму от 200 тыс. руб. до полумиллиона. Лишение свободы до полугода. Принуждение к трудовой деятельности на период до шести лет.
197 Фиктивное б-тство Штрафная мера на сумму до 300 тыс. руб. Принуждение к трудовой деятельности на срок до пяти лет. Заключение до шести лет.
198 Уклонение физлицом от оплаты налогов и сборов Штраф до полумиллиона. Если нарушитель оплатил полную сумму неустойки.
199 Неисполнение обязательств налогового агента Штраф до полумиллиона рублей. Принуждение к работам на период до 2 лет. Лишение возможности работать в данной сфере на 3 года.
199.1 Сокрытие денег Штрафная мера на полмиллиона. Обязательство к назначению трудового наказания на срок до 3 лет. Запрет на ведение деятельности в срок до 3 лет. Заключение на шесть лет.
199.2 Неоплата страхователем взносов

Остались вопросы? Бесплатная консультация по телефону:

8 800 350-81-94
Круглосуточно

Преступления экономической направленности статьи: 5 комментариев

  1. junk car buyer

    I believe everything composed was very reasonable. But, think about this, what if you composed a catchier title? I am not suggesting your content isn’t solid, but suppose you added a headline that grabbed a person’s attention? I mean %BLOG_TITLE% is a little plain. You might glance at Yahoo’s front page and watch how they create article headlines to grab viewers interested. You might add a related video or a picture or two to grab readers excited about what you’ve written. Just my opinion, it could make your posts a little livelier.|

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.